| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. Утвердить отчет исполнительных органов Общества, годовой баланс, счета прибыли и убытков за 2021 год. Заключение ревизора. Заключение аудитора.
2. Утвердить порядка распределения прибыли за 2021 год. Утвердить размер и порядок выплаты дивидендов.
3. Утвердить бюджет Общества на 2022 год.
4. Утвердить аудиторскую организацию на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью "Консультационно-Аудиторская Компания "La sphere - Audit" (Ла сфера - Аудит) и размер оплаты услуг не более 20 000 сомов.
5. Утвердить самостоятельно разработанный Устава Общества в новой редакции, уполномочить акционера Абильпеисова Канаша Кенжехановича подписать утвержденный Устав.
6. Утвердить Кодекс корпоративного управления в новой редакции.
7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества взамен Положения о ревизоре общества.
10. Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.
11. Избрать членами совета директоров Общества Итибаева Кайрата Жаныбековича, Тимашева Александра Анатольевича, Склярова Александра Сергеевича.
12. Досрочно прекратить полномочия ревизора Общества Алымбекова Канатбека Алымбековича.
13. Избрать членами ревизионной комиссии Общества Абильпеисову Аманду Дюла, Абильпеисова Канаша Кенжехановича.
14. Утвердить размера компенсаций и выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества — 10000 сомов ежемесячно.
|
